S.A capital 7 900 000 DT
Siège social : Cité El Ward Bloc 4
appartement 2 El Menzah 9B Tunis
1013
R.C: B0149902008 (Tribunal de 1ère instance de Tunis)
M.F: 47431Y
Adoption des résolutions prises par :
1. Le conseil d'administration en date du 28 juin 2012 et dont le P.V a été enregistré à la recette des finances El Menzah 9 le 31 janvier 2013 sous le numéro 13800271, quittance n° M004884 et portant essentiellement sur :
- Arrêté des états financiers des exercices clos les 31 décembre 2010 et
2011, présentation des rapports du Conseil d'Administration afférents à ces exercices et destins à l'assemblée ordinaire à convoquer pour le 17 juillet 2012 afin d'approuver les sus dits exercices ainsi que leurs rapports.
- Désignation d'un comité exécutif, constitué seulement par Mme Molka Taktak et Mme Emna Taktak et ayant pour mission de seconder Monsieur Le P.D.G dans la gestion de la Société Mahdia Beach. Les administrateurs donnent aux membres du comité sus cité, pouvoir de signatures conjointes sur les documents administratifs juridiques, financiers et spécialement toutes les opérations bancaires sans exception, nécessaires à la bonne gestion de la société, à l'exception d'aliéner les biens de la société, de les donner en garantie ou de les vendre.
2- L'assemblée générale ordinaire en date du 17 juillet 2012 dont le P.V a été enregistré à la recette des finances El Menzah 9 le 31 janvier 2013 sous le numéro 13800272, quittance n° M004886 et portant essentiellement sur :
- Reconnaissance à l'unanimité par L'Assemblée, de la parfaite régularité de sa convocation et approbation du rapport du conseil d'administration des exercices 2010 et 2011 des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos au 31/12/2010 et au 31/12/2011, ainsi que quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la période de gestion relative à ces deux exercices.
- Questions diverses.
Deux originaux des procès-verbaux de toutes ces résolutions ont été déposés au registre de commerce du greffe du tribunal de première instance de Tunis avec reçu n° 201310997 en date du 12/2/2013.