استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة الغذائية للجنوب S.A.S
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار
المقر الإجتماعي :المنطقة الصناعية اريانة تونس المصنع : المنطقة الصناعية البودريار 1 صفاقس
المعرف الجبائي : 011208A/AM/000 السجل التجاري : B0336382008
إن السادة المساهمين في الشركة الغذائية للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 7 جوان 2013 بداية من الساعة الرابعة مساءا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية على الرابعة مساءا : دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.
تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2012.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2012 وتخصيص النتائج.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.
المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
الزيادة في رأس المال الإجتماعي.
تحيين وتنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة