Convocation à l'assemblée générale ordinaire extraordinaire — Société Alimentaire du Sud «S.A.S»

Société Alimentaire du Sud «S.A.S»

Société anonyme au capital de 8.000.000 DT

Siège social : Z.I Ariana -Tunis

Usine : Z.I Poudriere I - Sfax

MF : 011208A/AM/000

RC : B 0336382008

Messieurs les actionnaires de la Société Alimentaire du Sud sont

convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 7 juin 2013, à partir de 16 H au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire à 16h :

• Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 2012.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
• Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers de l'exercice 2012 et affectation des résultats.
• Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2012.
• Approbation des conventions visées par le code des sociétés commerciales.
• Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
• Renouvellement du mandat des administrateurs.
• Questions diverses.

Assemblée Générale Extraordinaire à l'issue de l'AGO.

• Augmentation du capital social.
• Mise à jour et modification des statuts.

P/ Le Conseil d'Administration