Tunisie Profilés Aluminiun
SA au capital de 44.000.000 Dinars
Siège social : Z.I Sidi Rezig - rue des Usines - 2033 Mégrine
RC : B186061997
M.F : 002660/R/A/M/000
Les Actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 6 Juin 2013 à 15H00 à la Maison de l'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2012.
2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2012.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2012.
4- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2012.
5- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2012.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
7- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
8- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2012.
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
10- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
11- Pouvoirs en vue de formalités.
Le Conseil d'Administration