استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة حنبعل للايجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000 د ت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التريكي – ضفاف البحيرة 1053 تونس
س.ت.ش : 138962001 ب
إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، التي ستنعقد يوم الجمعة 17 ماي 2013 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل الكونكورد بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول العمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الادارة لتصرف 2012. - قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تبويب النتيجة للسنة المالية 2012.
- تعيين مراقب حسابات.
- ترخيص لمجلس الادارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2013 و2014 ولتحديد شروط وأحكام إصدارها.
- تحديد منح الحضور لسنة 2013.
- تحديد أجور أعضاء اللجنة المستمرة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2012 و2013.
- مسائل مختلفة.
مجلس الادارة