Société anonyme
Au capital de 20.000.000 DT
Siège social : Rue du lac Malaren, Imm Triki, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RCS : B138962001
Les actionnaires de la société Hannibal Lease S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 17 mai 2013 à 16H à l'hôtel Concorde aux Berges du Lac à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012,
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2012,
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, et des états financiers relatifs à l'exercice 2012,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat 2012,
- Nomination d'un commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans,
- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre un ou plusieurs emprunts obligataires en 2013 et en 2014 dans la limite de
cent millions de Dinars, et d'en fixer les conditions et modalités,
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2013.
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne et du comité des risques relatifs à l'exercice 2012 et 2013
- Questions diverses,
Le conseil d'administration