استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين"
شركة خفية الاسم
رأس مال الشركة : 25.000.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة كارت – مقسم ب س 4 - المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
المعرف الجبائي : 0000205/M
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 23 أفريل 2013 فإن السادة المساهمين في راس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 3 جوان 2013 على الساعة الثالثة بعد الظهر بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس
الإدارة | للسنة | المحاسبية | المغلقة | في
31 ديسمبر 2012.
2/ قراءة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.
5/ القراءة والمصادقة على تقارير مراقبي الحسابات على الحسابات المدعمة المتعلق بالسنة المحاسبية 2011 و2012.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تعيين حق الحضور.
استدعاء | للجلسة | العامة | السنوية
للمساهمين التي ستنظر في السنة المالية 2012
شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15 130 500.000 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 - طبلبة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B150771996
المعرف الجبائي : 0318028Y/A/M/000 يدعو الرئيس المدير العام مساهمي شركة "معمل آجر الأحمر وشركائهم وهي شركة خفية الاسم لحضور الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 21 ماي 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2012.
4/ المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2012.
5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
8/ تعيين مراقب الحسابات.
9/ مسائل مختلفة.
10/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2012، القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2012، نص مشروع القرارات المفترحة على الجلسة، قائمة في الكافالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات
استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة
وحدة إنتاج الأدوية
"أونيماد"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14.048.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب، 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة السجل التجاري : B117421996
المعرف الجبائي : 020190J/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "وحدة إنتاج الأدوية" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الخميس 16 ماي 2013 ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :
أ - الجلسة العامة العادية
1 التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2012.
2 تبرئة ذمة أعضائه.
3 تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
4 تخصيص النتائج.
5 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
6 تجديد مهام مراقب الحسابات.
7 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
ب الجلسة العامة الخارقة للعادة
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص مشروع زيادة رأس المال بواسطة إدماج المدخرات.
2 الترخيص في زيادة في رأس المال (تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي).
3 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين موجودة على ذمة المساهمين بالمقر
8/ تفويض. | وقائمة المساهمين. | الاجتماعي.
عن مجلس الإدارة | الرئيس المدير العام | عن مجلس الإدارة
2013G02252SANB3 | 2013S00913SANB3 |