« Unité de Fabrication de médicaments » dite « Unimed »
SA au capital de 14.048.000 DT
Siège social : BP38, Z.I Kalaa Kébira - 4060 Sousse
Messieurs les actionnaires de la société « Unité de Fabrication de médicaments » sont invités à assister aux travaux des assemblées générale ordinaires et extraordinaires qui se tiendront le jeudi 16/5/2013 à 10h30 au siège social et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
a- Assemblée générale ordinaire
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2012.
2. Quitus aux administrateurs.
3. Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2012 ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
4. Affectation des résultats.
5. Renouvellement des pouvoirs des administrateurs.
6. Nomination du commissaire aux comptes.
7. Pouvoirs pour formalités.
b- Assemblée générale extraordinaire
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif au projet d'augmentation de capital par incorporation des réserves.
2. Autorisation pour augmentation de capital (changement de l'article 7 des statuts).
3. Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux des assemblées ou se faire représenter par tout mandataire, moyennant un pouvoir.
Tous les documents concernant les assemblées générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.
Pour le conseil d'administration