استدعاء للجلسة لعامة العادية — شركة ابن النفيس

استدعاء للجلسة لعامة العادية

شركة ابن النفيس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.200.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 4 صفاقس 3031

الدفتر التجاري : B1123171997

المعرف الجبائي : 18467Z/A/M/000 إن السيدات والسادة المساهمين في شركة "ابن النفيس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 ماي 2013 على الساعة التاسعة ليلا بنزل برج الضيافة - طريق سكرة كلم 3 صفاقس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية الخاصة بالسنة المالية 2012. 2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة المالية 2012.

3 النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.

4 النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليا بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5 النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

6 تبويت نتائج السنة المالية 2012.

7 ضبط مبلغ بدل الحضور.

8 الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية يشغلها أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام. 9 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة طيلة تصرفهم خلال سنة 2012.

10 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

11 تسمية مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات.

12 مسائل مختلفة.

13 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويعتبر هذا الإعلان إستدعاءا رسميا لكل المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة