Société Ibn Annafis SA
Au capital de 7.200.000 Dinars
Siège social : Route de Tunis km 4 - 3031 Sfax
Registre de Commerce : B1123171997
M.F. : 18467 Z/A/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Ibn Annafis, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 24 mai 2013 à 21 h à hôtel Borj Al Dhiafa - Route la Soukra km 3 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2012.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3. Examen et approbation, s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.
4. Examen et approbation, s'il y a lieu, des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2012.
7. Fixation des jetons de présence.
8. Information de prise de fonction de direction au sein d'autres sociétés conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, occupés par les administrateurs, le président du conseil ou le directeur général.
9. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2012.
10. Election des membres du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans
11. Nomination du commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans
12. Questions diverses.
13. Donner pouvoir pour accomplir les formalités nécessaires.
Le présent avis est considéré comme une convocation officielle pour tous les actionnaires.
Le Président du Conseil d'Administration
Dr. Farouk Charfi