L'accumulateur Tunisien Assad
S.A. au capital de 12.000.000 D
Sise à rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Actionnaires de l'Accumulateur Tunisien Assad sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi 29 mai 2013 à 15h30mn à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « la Maison de l'Entreprise » sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012 ;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes pour le même exercice ;
3. Approbation des états financiers de la Société d'Accumulateur Tunisien Assad arrêtés au 31/12/2012 et des opérations spéciales visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ;
4. Approbation des états financiers consolidés du groupe de sociétés Assad arrêtés au 31/12/2012 ;
5. Quitus à donner aux administrateurs ;
6. Affectation des résultats ;
7. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ;
8. Fixation des jetons de présence ;
9. Information d'un franchissement de seuils à la baisse d'une participation au capital social ;
10. Questions diverses.
Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires, pour consultation, au siège social de la société dans le délai légal.
P/Le Conseil d'Administration