"تأمين ات مغربي ة"

"تأمين ات مغربي ة"

شركة التأمين و إعادة التأمين

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 30.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : زاوية 64 نهج فلسطين 22 نهج العربية السعودية – 1002 تونس البلفيدير

السجل التجاري تونس B 16657/1997 المعرف الجبائي : 01629 N

طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2013، السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الاثنين 27 ماي 2013 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي : - تأمينات مغربية ش خ أ.

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة و التقرير العام لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2012 و القوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.

2- النظر في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2012.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2012.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة. 7- تحديد منح الحضور.

8- تحديد منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2012.

• مجمع تأمينات مغربية : تأمينات مغربية ش خ أ - تأمينات مغربية للحياة ش خ أ - تأمينات مغربية العقارية ش خ أ – المغربية المالية شركة استثمار ذات رأس مال تنمية ش خ أ - مغربية للخدمات ش م م.

1- النظر في تقرير التصرف للمجمع

2- النظر في تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012 والقوائم المالية المجمعة لنفس هذه السنة.

3- المصادقة, إن اقتضى الأمر، على هذا التقرير وعلى القوائم المالية المجمعة للمجمع والخاصة بالسنة المالية 2012.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام (5) على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.

و ليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.

عن مجلس الإدارة