الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية

الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.606.000 دينار

المقر الاجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29- زغوان

مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد B115242000

المعرف الجبائي : 736255L/D/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين، المنعقدة بتاريخ 1 أفريل 2013،

مسجل بتاريخ 29 أفريل 2013 بالقباضة المالية بزغوان تحت عدد 13701124 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 13 ماي 2013 تحت عدد 201322180، تمت اتخاذ القرارات التالية : 1) المصادقة على تقرير التصرف المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

3) المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

4) المصادقة على تخصيص النتائج المسجلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

5) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

7) تسمية أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2009، 2010 و2011 الآتي ذكرهم :

• السيد الطاهر بن عيسى.

• السيدة سليمة بن عيسى.

• السيدة سنية قايد السبسي

• السيد محمد سليم بن عيسى.

• شركة "STB SICAR".

8) تسمية مراقب الحسابات مكتب " DDF AUDIT" بالنسبة للسنوات 2009، 2010 و2011.

9) مكفآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة