Société anonyme au capital de 1 606 000 Dinars
Siège social : Jbel El Ouest Route de Fahs-Km 29 Gouvernorat de Zaghouan
Immatriculée au RC de Zaghouan sous le numéro B115242000
Matricule fiscal : 736255 L/D/M1000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 1er Avril 2013 enregistré le 29 Avril 2013 à la recette des finances de Zaghouan sous le n° 13701124 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan, le 13 mai 2013 sous le n° 201322180 les actionnaires ont décidé.
1) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3) Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
4) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
5) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales,
6) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
7) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011 comme suit:
- Monsieur Taher Ben Aissa
- Monsieur Mohamed Selim Ben Aissa
- Madame Sonia Caied Sebssi
- Madame Selima Ben Aissa
- Société « STB SICAR »
8) Désignation du cabinet « DDF AUDIT» commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2009, 2010 et 2011,
9) Allocation des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2008.