الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية

الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.606.000 دينار

المقر الإجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29- زغوان

مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد : B115242000

المعرف الجبائي : 736255L/D/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين، المنعقدة بتاريخ 25 أفريل 2013، مسجل بتاريخ 29 أفريل 2013

بالقباضة | المالية | بزغوان | تحت | عدد

13701127 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 13 ماي تحت عدد 201322180، تم إتخاذ القرارات التالية :

1) المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010 و31 ديسمبر 2011 2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3) | المصادقة | على | القوائم | المالية

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010 و31 ديسمبر 2011.

4) | المصادقة | على | تخصيص | نتائج

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010 و31 ديسمبر 2011.

5) المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

7) تسمية أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2012 و2013 و2014 الآتي ذكرهم :

السيد الطاهر بن عيسى.

السيدة سليمة بن عيسى.

السيدة سنية قايد السبسي.

السيد محمد سليم بن عيسى.

شركة « STB SICAR »

8) تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب « DDF AUDIT » بالنسبة للسنوات 2012 و2013 و 2014.

9) مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.