Société anonyme au capital de 1 606 000 Dinars
Siège social : Jbel El Ouest Route de Fahs-Km 29 Gouvernorat de Zaghouan
Immatriculée au RC de Zaghouan sous le numéro B115242000
Matricule fiscal : 736255L/D/M/000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 Avril 2013 enregistré le 29 Avril 2013 à la recette des finances de Zaghouan sous le n° 13701127 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan, le 13 mai 2013 sous le n° 201322180 les actionnaires ont décidé:
p. 32921) L'approbation des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices clos le 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3) L'approbation des états financiers des exercices clos le 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011,
4) L'affectation des résultats des exercices clos le 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011,
5) L'approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales,
6) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général,
7) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014 comme suit:
- Monsieur Taher Ben Aissa
- Monsieur Mohamed Selim Ben Aissa
- Madame Sonia Caied Sebssi
- Madame Selima Ben Aissa
- Société "STB SICAR"
8) Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société « cabinet DDF AUDIT, pour les exercices 2012, 2013 et 2014
9) Allocation des jetons de présence aux membres du conseil d'administration.