استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة | العربية | الليبية | للاستثمارات
الخارجية تونس
"لافيكو تونس"
المقر الاجتماعي : 83، شارع محمد الخامس – البلفيدير سنتر 1002 تونس رأس مال : 40.000.000.00 دولار أمريكي
المعرف الجبائي : 024556MNM000 إن السادة المساهمين في الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية تونس "لافيكو تونس"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 15 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 83، شارع محمد الخامس – البلفدير سنتر – تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
2. تلاوة التقرير العام لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
3. المصادقة على الموازنة والقوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
5. تخصيص نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2011.
6. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل عدد 200 من مجلة الشركات التجارية.
7. المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل عدد 200 من مجلة الشركات التجارية.
8- تعيين مراقب حسابات.
9- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.
10- ضبط بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة.
11- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. رئيس مجلس الإدارة