La Société Ennakl Automobiles - S.A
Capital social : 30 000 000 TND
Siège social : Zone Industrielle La Charguia II -Tunis
RC : B117641996
MF : 1949 C/A/M/000
Messieurs les Actionnaires de la société Ennakl Automobiles S.A sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 13 juin 2013 à 10H au siège de Amen Bank sis à Tunis Avenue Mohammed V - 1002 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration et des états financiers pour l'exercice 2012.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2012
3. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'année 2012.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2012.
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre des exercices 2012 et 2013.
8. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2013.
9. Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires.
Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.
Le Président du Conseil d'Administration