استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ماد أويل كمباني

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ماد أويل كمباني

ش.خ.ا

تعريف جبائي : 999931J/D/M/000

إن السادة المساهمين في شركة ماد أويل كمباني ش.خ.ا مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 جوان 2013 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2012.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تخصيص النتائج.

• بدل الحضور.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.

• تعيين مراقب حسابات جديد للشركة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.