استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2012
شركة مصحة العالية
ص 3557شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.400.000 دينارا
المقر الإجتماعي : طريق العين كم 2.5 صفاقس
السجل التجاري : B18412003
المعرف الجبائي : 825575XAM000 إن مساهموا شركة مصحة العالية مدعوون للحضور للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2012 والتي ستنعقد يوم 13 جوان 2013 على الساعة السادسة مساءا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بطريق العين كم 2.5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2012.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
4- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام. 7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8- صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2012.
9- مواضيع مختلفة.
10- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2012، القوائم المالية لسنة 2012، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته.
ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل. الإمضاء
مجلس الإدارة