استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة اسمنت أم الكليل

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة اسمنت أم الكليل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 34 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : حي البساتين – الكاف سجلها التجاري B1134871997 – الكاف إن السادة المساهمين في راس مال شركة اسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء 26 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب : 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.

4- المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2012.

6- تخصيص نتائج سنة 2012.

7- تعيين مراقبا ثانيا لحسابات الشركة.

8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.

9- تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.

تضع الشركة على ذمة المساهمين جميع الوثائق القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.

مجلس الإدارة