استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيفاكس آرلاينز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيفاكس آرلاينز

شركة خفية الإسم ذات مساهمات عمومية رأس مالها : 27.500.000 دينارا

مقرها الإجتماعي : مطار صفاقس طينة الدولي – ص ب 1119 – 3018 صفاقس الجمهورية التونسية

المكتب بتونس : نهج بحيرة فيكتوريا، ضفاف البحيرة 1 – 1053 – تونس الجمهورية التونسية

م ج : 1214643A/A/M/000

س ت : B25157882011

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة "سيفاكس آرلاينز" مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2013 على الساعة الرابعة مساءا (س 16) بنزل الأكروبول الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2012.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية لسنة 2012. 3- المصادقة عند الإمكان على التقارير والقوائم المالية للسنة المالية 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص النتائج لسنة 2012.

6- تحديد منحة الحضور.

7- النظر والمصادقة على الإتفاقيات المبرمة مع الأطراف المرتبطة.

8- النظر في عملية الشراء وإعادة البيع لأسهم الشركة سيفاكس آرلاينز في نطاق تعديل تسعيرتها في السوق المالية.

9- الترخيص عند الإقتضاء لمجلس الإدارة لشراء وإعادة بيع أسهم شركة سيفاكس آرلاينز في بورصة الأوراق المالية وضبط الشروط وكيفية إنجازها.

10- مصادقة الجلسة العامة على تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة.

11- تعيين عضوين بمجلس الإدارة ممثلين للمساهمين الجدد.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة وبمكتبها بتونس في الأجل القانوني. عن مجلس الإدارة