استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التصرف في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التصرف في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : مليون دينار

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التصرف في القطب التكنولوجي سيدي ثابت

مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2013 وذلك على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بالمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي بسيدي ثابت وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

• القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• القراءة والمصادقة على التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• المراجعة والمصادقة على الحسابات للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• منح الرسوم المخصصة لحضور أعضاء مجلس الإدارة في إطار الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات.

عن مجلس الإدارة