استدعاء لجلسة عامة عادية وجلستين عامتين خارقتين للعادة
الافريقية لتكرير الزيوت
شركة خفية الاسم
م.ص سيدي رزيق نهج المعامل مقرين السجل التجاري : B111871997
الرقم الجبائي : 011822S/A/M/000
إن السادة المساهمون في شركة الإفريقية لتكرير الزيوت مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 20 جوان 2013 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل نقرين وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الادارة الخاص بالسنة المالية 2012.
2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2012.
3/ مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2012.
4/ إبراء ذمة مجلس الادارة.
5/ تحديد منحة الحضور.
6/ تخصيص نتائج سنة 2012 والنتائج المحولة.
7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8/ مسائل مختلفة.
9/ تفويض.
كما أنهم مدعوون لجلسة أولى عامة خارقة للعادة التي ستنعقد بنفس اليوم على الساعة الحادية عشر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الادارة.
2/ المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3/ المصادقة على التخفيض في رأس مال الشركة.
4/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.
5/ مسائل مختلفة.
6/ تفويض.
كما أنهم مدعوون لجلسة ثانية عامة خارقة للعادة التي ستنعقد بنفس اليوم على الساعة الثانية عشر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الادارة.
2/ المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة.
3/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.
4/ مسائل مختلفة.
5/ تفويض.
يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.
ع/ رئيس مجلس الادارة