استدعاء الجلسة العامة المختلطة — شركة سرفيكوم

استدعاء الجلسة العامة المختلطة

شركة سرفيكوم

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2358000 دينار

المقر الاجتماعي : حي اشبيلية القيروان 3100

المعرف الجبائي : 0826619WAM000 السجل التجاري : B111212003

إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم مدعوون للجلسة العامة المختلطة التي ستنعقد يوم الاثنين 24 جوان 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل اكروبول ضفاف البحيرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أ- جدول أعمال الجلسة العامة :

1- تلاوة تقرير التصرف الفردي والمجمع لسنة 2012.

2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنة 2012.

4- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2012.

5- المصادقة على تقرير التصرف الفردي والمجمع لسنة 2012.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 8- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.

9- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.

10- الإحاطة علما باستقالة ممثلي أ.ت.د سيكار من مجلس الادارة.

ب- جدول أعمال الجلسة العامة الغير عادية : 11- منح إذن لمجلس الادارة لدراسة إمكانية توزيع أسهم مجانية موجودة أو للإصدار. 12- الترفيع في رأس المال.

13- تفويض السلط لمجلس الادارة للنظر في إمكانية الترفيع في رأس المال وتحديد شروط إنجازه.

14- تفويض السلط لانجاز الشكليات.