شركة البعث العقاري "العمران"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
مقرها : بعدد 2، نهج ابن كتيبة حي الحدائق 1082 المهرجان
سجل تجاري عدد : 132271996
تعريف | جبائي | عدد | :
033042Q/P/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة لتاريخ 15 ماي 2013 المسجل بالقباضة المالية بحي المهرجان بتاريخ 28 ماي 2013 تحت عدد 13803087 وصل عدد M038512 والذي تم إيداع نسختين منه بالمحكمة الإبتدائية بتونس في 5 جوان 2013 تحت عدد 201329258 وتبعا لجدول أعمال الجلسة العامة العادية التالي :
1- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة وتقديم الموازنة المالية لسنة 2012.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2012.
3- المصادقة عند الإقتضاء على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم سنة 2012.
5- المصادقة على تبويب النتائج لنشاط سنة 2012.
6- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد مبالغ منحة الحضور لسنة 2013. قرر المساهمون في رأس مال الشركة بالإجماع ما يلي :
القرار الأول :
المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والموازنة المالية لسنة 2012.
القرار الثاني :
المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2012 وفقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الإتفاقيات المذكورة.
صفحة 13القرار الثالث :
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.
القرار الرابع :
المصادقة على تبويب المرابيح لسنة 2012. القرار الخامس : إنتهاء مدة مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة وتشكيلة أعضائه.
لاحظت الجلسة العامة العادية إنتهاء الفترة النيابية للسادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :
محمود ببو، محجوب القشوري ومحمد الفندري وقررت الجلسة تجديد نيابتهم لمد ثلاث سنوات تنتهي خلال المصادقة على الموازنات المالية لسنة 2015.
وبذلك يكون مجلس الإدارة متكون من :
أعضاء مجلس الإدارة - تاريخ انتهاء النيابة السيد أحمد ببو : 2013
السيد نبيل بن يدر : 2014
السيد محمد جمعة : 2014
السيد البشير العكاري: 2014
تأمينات كومار: 2014
بنك الأمان : 2014
شركة بارنان : 2014
شركة المساهمات والتصرف والإستثمار : 2014
السيد محمود ببو : 2015
السيد محجوب القشوري : 2015
السيد محمد الفندري : 2015
القرار السادس :
تحديد مبالغ منحة الحضور لسنة 2013. القرار السابع :
تصاريح أعضاء مجلس الإدارة طبقا للفصلين 192 و 209 لمجلة الشركات التجارية.
القرار الثامن :
تفوض الجلسة العامة العادية إلى المدير العام السيد محمد الفندري أو من يوكله هذا الأخير للقيام بكل الإجراءات القانونية.
مجلس الإدارة