شركة المعمل الكبير للحلويات الشرقية

شركة المعمل الكبير للحلويات الشرقية

ش.خ. إ

مقرها الاجتماعي : 11 نهج المقاولين م.ص المطار - 2035 تونس قرطاج

رأس مالها : 5.560.000 دينار

السجل التجاري : B137681997

المعرف الجبائي : 00664M/A/M/000

1/ مجلس الإدارة المنعقد في 19 مارس 2013 :

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 19 مارس 2013، مسجل بالقباضة المالية بأريانة في 8 افريل 2013 تحت عدد 13703097 حسب وصل عدد 35029، تقرر ما يلي :

تجديد مهام السيد المنصف أيوب كمدير عام للشركة لنيابة مدتها ثلاث سنوات تنتهي بعد توقيف الحسابات الخاصة بسنة 2015.

2/ الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 افريل 2013 :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 أفريل 2013، مسجل بالقباضة المالية بأريانة في 20 ماي 2013 تحت عدد 13705006، وصل عدد 48255 ، تم بالإجماع، اتخاذ القرارات التالية :

تسمية أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2015،

السيد بشير بن يدر - السيد رشيد بن يدر - شركة قهوة بوندان - شركة سيكوف - السيد نبيل بن يدر - السيد حليم بن يدر - السيد حكيم بن يدر - السيد وسيم بن يدر - السيد المحجوب القشوري.

تجديد مهام السيد المنجي الخميسي كمراقب حسابات لنيابة مدتها ثلاث سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر التي القوائم المالية لسنة 2015.

3/ مجلس الإدارة المنعقد في 15 أفريل 2013 :

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 15 أفريل 2013، مسجل بالقباضة المالية بأريانة في 26 أفريل 2013 تحت عدد 13703887 حسب وصل عدد 40255، تقرر ما يلي :

تجديد مهام السيد المحجوب القشوري كرئيس لمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة عضويته التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر القوائم المالية لسنة 2015.

الإيداع :

أودع بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 21 جوان 2013 تحت عدد 201329456 نسختان من الوثائق التالية :

محضر مجلس الإدارة المنعقد في 19 مارس 2013.

محضر الجلسة العامة المنعقدة في 15 أفريل 2013.

محضر مجلس الإدارة المنعقد في 15 أفريل 2013