Société Anonyme Au Capital de 7.000.000 DT
Siège Social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajene
R.C. N° B132271996
M.F. N° 033042 Q/P/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 Mai 2013 enregistré à la recette des finances - cité Mahrajène 1082 le 28/5/2013 sous le n°13803087, Quittance N°M038512, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de
Tunis le 5/6/2013 sous le n°201329258, et suite à l'ordre du jour ci-après de la dite assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012 et présentation des comptes du dit exercice.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l'exercice 2012.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
4- Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2012.
5- Affectation des bénéfices de l'exercice 2012.
6- Nomination d'administrateurs.
7- Fixation du montant des jetons de présence de l'exercice 2013.
Les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première Résolution :
L'approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2012.
Deuxième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième Résolution :
L'assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2012.
Quatrième Résolution :
L'approbation de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2012.
Cinquième Résolution : (Nomination d'administrateurs et composition du
p. 4411Conseil d'Administration) L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat d'administrateur de :
Mr Mahmoud Babbou - Mr Mahjoub Kachouri et Mr Mohamed Fendri arrive à échéance lors de la présente assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler leur mandat de trois ans qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
Ainsi le Conseil d'Administration est composé de :
- Administrateurs et Echéance du mandat :
- Mr Ahmed Babbou : 2013
- Mr Nébil Ben Yedder : 2014
- Mr Mohamed Jomaa : 2014
- Mr Béchir Akkari : 2014
- Comar : 2014
- Amen Bank : 2014
- Parenin : 2014
- PGI HOLDING : 2014
- Mr Mahmoud Babbou : 2015
- Mr Mahjoub Kachouri : 2015
- Mr Mohamed Fendri : 2015
Sixième Résolution : (montant des jetons des présences)
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2013.
Septième Résolution :
- En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales,
- L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateur.
Huitième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire confère à Mohamed Fendri, Directeur Général, ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.