Au capital de 5.560.000 Dinars
Siège social : 11, rue des Entrepreneurs, Z.I Aéroport 2035 - Tunis Carthage
R.C n° B137681997
M.F : 00664M/A/M/000
1- Conseil d'administration du 19 mars 2013 :
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 19 mars 2013 enregistré à la recette des finances de l'Ariana le 8 avril 2013 sous le n° 13703097 quittance n° 35029, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Ayoub en qualité de Directeur Général de la Société pour une période de (3) trois années, qui prendra fin à l'issue de l'arrêté des comptes de l'exercice 2015.
2- Assemblée générale Ordinaire du 15 avril 2013 :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 avril 2013 enregistré à la recette des finances de l'Ariana le 20 mai
2013 sous le n° 13705006 quittance n° 48255 les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
- La nomination des administrateurs suivants, pour un mandat de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015.
Monsieur Béchir Ben Yedder, Monsieur Rachid Ben Yedder, La société Cafés Bondin, La société SICOF, Monsieur Nébil Ben Yedder
Monsieur Halim Ben Yedder, Monsieur Hakim Ben Yedder, Monsieur Wassim Ben Yedder, Monsieur Mahjoub Kachouri.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mongi Khemissi en tant que commissaire aux comptes pour une durée de trois (3) années. Ce mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015.
3- Conseil d'administration du 15 avril 2013 :
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 15 avril 2013 enregistré à la recette des finances de l'Ariana le 26 avril 2013 sous le n° 13703887, quittance n° 40255, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat de Monsieur Mahjoub Kachouri en tant que Président du Conseil d'administration de la société pour toute la période de son mandat d'administrateur expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015.
4- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 21 juin 2013, sous le n° 201329456, deux exemplaires des documents suivants :
- Le procès-verbal du conseil d'administration du 19 mars 2013.
- Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2013.
- Le procès-verbal du conseil d'administration du 15 avril 2013.