Société TUNIFOOD
Sté Anonyme au capital 300.000 D
Siège social : Route de Mahdia km 25 - 3095 Sfax
RC : B0863382007
MF : 1020630VAM000
Messieurs les actionnaires de la société TUNIFOOD, société anonyme au capital de 300.000 dinars, ayant son siège social sur la route de Mahdia km 25 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2012 qui se tiendra le 30 juillet 2013 à 11 heures du matin au siège social de la société, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2012.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relative à l'exercice 2012.
4. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
6. Approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2012.
7. Affectation des résultats de l'exercice dos au 31/12/2012.
8. Information des fonctions occupées dans d'autres sociétés par tes administrateurs et le président directeur général.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10. Élection des membres du conseil d'administration de la société pour les exercices 2013/2014 et 2015.
11. Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013/2014 et 2015.
12. Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice dos le 31/12/2012, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vu d'une procuration spéciale.
Le conseil d'administration