شركة الإمتياز الطبي

شركة الإمتياز الطبي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.590.000 دينار

المقر الإجتماعي : عمارة المهدية سنتر جناح "ف" شقة عدد 1 – 5100 المهدية

م ج : 1165339V/P/M/000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية شارع علي البلهوان المهدية

في | 12 | جوان | 2013 | تحت | عدد

13701796 وصل رقم 22237، والذي أودعت منه نسختان في المحكمة الإبتدائية بالمهدية في 2 جويلية 2013 تحت عدد 201330957، تقرر ما يلي :

• إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك لمدة ثلاث سنوات 2013، 2014 و 2015.

• السيد عبد القادر العموري.

• شركة العبيديين للبعث العقاري، ممثلة من السيد هشام بيوض.

• السيد عبد العزيز مهدي.

• السيد هشام يعيش.

• تعيين السيد صلاح الدين كمون مراقبا للحسابات وذلك لمدة 3 سنوات 2013، 2014 و2015.

2- بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية شارع علي البلهوان المهدية في 12 جوان 2013 تحت عدد 13701798 وصل رقم 22244، والذي أودعت منه نسختان في المحكمة الإبتدائية بالمهدية في 2 جوان 2013 تحت عدد 201330957، تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بقيمة إسمية 1.800.000 دينار، وذلك بإحداث وإصدار 1.800 سهم جديد بقيمة إسمية 1.000 دينار للسهم الواحد، مع تحديد منحة الإصدار ب 200 دينار للسهم الواحد الجديد.

• تغيير التسمية الإجتماعية للشركة من

"شركة | الإمتياز | الطبي" | إلى "مصحة

الإمتياز".

• نقلة المقر الإجتماعي للشركة إلى "شارع الطيب المهيري 5100 – المهدية".

• تغيير طريقة إدارة الشركة بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.

• تنقيح القانون الأساسي للشركة.

3- بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 2 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية شارع علي البلهوان المهدية

في | 12 | جوان | 2013 | تحت | عدد

13701797 وصل رقم 22239، والذي أودعت منه نسختان في المحكمة الإبتدائية بالمهدية 2 في جويلية 2013 تحت عدد 201330957، تقرر ما يلي :

• تعيين السيد عبد القادر العموري رئيسا لمجلس الإدارة وذلك لمدة عضويته.

• تعيين السيد إسكندر بوقرة مديرا عاما للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 جوان 2013.

الرئيس المدير العام