Société l'Excellence Médicale

S.A au capital de 3.590.000 Dinars
Adresse : Immeuble Mahdia Centre - bloc F, Appt. n° 1 - 5100 Mahdia
MF : 1165339V/P/M/000

1. En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue le 2 juin 2013, enregistré à la recette des finances avenue Ali Belhouane Mahdia le 12 juin 2013 sous le n° 13701796, quittance n° 22237, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Mahdia le 2 juillet 2013 sous le n° 201330957, il a été décidé :

Election des membres du conseil d'administration ci-dessous mentionnés, pour un mandat de 3 ans 2013, 2014 et 2015.

Mr Abdelkader Laamouri.
Société les Obeidites de Promotion Immobilière, représentée par Mr Hichem Bayoudh.

Mr Abdelaziz Mehdi.
Mr Hichem Yaich.

Nomination de Monsieur Slaheddine Kammoun en tant que commissaire pour un mandat de 3 ans 2013, 2014 et 2015.

2. En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 2 juin 2013, enregistré à la recette des finances avenue Ali Belhouane Mahdia le 12 juin 2013 sous le n° 13701798, quittance n° 22244, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Mahdia le 2 juillet 2013 sous le n° 201330957, il a été décidé :

Augmentation du capital de la société en numéraire pour une valeur nominale de 1.800.000 dinars par la création et l'émission de 1.800 actions de valeur nominale 1.000 dinars, et avec fixation d'une prime d'émission de 200 dinars pour la nouvelle action.

Modification de la raison sociale de la société «Société l'Excellence Médicale» à «Polyclinique l'Excellence».

Transfert du siège social à «l'avenue Taieb M'Hiri - 5100 Mahdia».

Modification de la forme de gestion de la société par la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celles du directeur général.

3. En vertu du procès verbal de la réunion du conseil d'administration, enregistré à la recette des finances avenue Ali Belhouane Mahdia le 12

juin 2013 sous le n° 13701797, quittance n° 22239, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Mahdia le 2 juillet 2013 sous le n° 201330957, il a été décidé :

Nomination de Mr Abdelkader Laamouri en tant que Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat.

Nomination de Mr Skander Bouguerra en tant que Directeur Général de la société pour une durée de 3 ans à partir du 3 juin 2013.

Le Président Directeur Général