شركة إسمنت المتوسط قفصة
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال : 700.000د
المقر الإجتماعي : عمارة الكابيتول لاك مازاري ب 4 البحيرة تونس 1053
يدعو السيد رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت المتوسط قفصة جميع الشركاء وذلك للحضور يوم الثلاثاء 30 جويلية 2013 على الساعة الواحدة بعد الزوال (13) بمقر الشركة وذلك للتفاوض حول النقاط التالية :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول عملية الترفيع في رأس المال والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- الترفيع في رأس مال الشركة إلى 5.000.000 دينارا وذلك بضخ 2000.000 دينار نقدا وضخ 3000.000 دينارا بمزج حساب الجاري للشركاء.
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
- منح الصلاحيات لإنهاء عملية الترفيع في
إستدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة النزل للواحات السياحية التونسية شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25 650 000 دينار
المقر الإجتماعي : نزل ابن خلدون 30 نهج الكويت 1002 تونس
المعرف الجبائي :23712B
السجل التجاري : B138512007
ندعو السيدات والسادة المساهمين في الشركة العالمية للتنمية للواحات السياحية التونسية لحضور :
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 29 جويلية 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي لشركة ياديس هولدينق الكائن بعمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2- 2035 تونس قرطاج للتداول في جدول الأعمال التالي :
- فحص القوائم المالية لسنة 2012.
- تلاوة التقرير السنوي للتصرف.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية.
- المصادقة على الإتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إستقالة عضوي مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم التركيبة الجديدة لرأس المال.
- إسناد النفوذ.
الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- تقرير مواصلة نشاط الشركة من عدمه. - تغيير نظام التصرف.
- تنقيح الفصول 19، 20، 22 و 23 من القانون الأساسي.
- تحديد منحة الحضور. | رأس المال. | - إسناد النفوذ.
- تفويض صلاحيات. | رئيس مجلس الإدارة | مجلس الإدارة
2013R02877SANB3 | 2013R02890SANB3 |