Société Hôtelière des Oasis Touristiques Tunisiennes
Société anonyme au capital de 25 650 200 DT
Siège social : Hôtel Ibn Khaldoun - 30 rue du Koweït 1002 Tunis
RC : B0138512007
MF : 23712B
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Hôtelière des Oasis Touristiques Tunisiennes sont invités à assister à :
- L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi 29 juillet 2013 à 10 heures au siège de la société Yadis Holding sis à Immeuble SOFIDE, angle rue du Métal et rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia II - 2035 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de l'exercice 2012;
- Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2012 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes ;
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2012;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation des jetons de présence;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- Démission de deux Administrateurs ;
- Nomination de nouveaux Administrateurs;
- Présentation de la nouvelle structure du capital social ;
- Délégation des pouvoirs.
- L'Assemblée Générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration;
- Prononciation sur la continuité ou non de l'activité de la société;
- Changement du mode de gestion;
- Modification des articles 19, 20, 22 et 23 des Statuts;
- Délégation de pouvoirs.
Le Conseil d'Administration