إستدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة | العالمية | للتنمية | والإستغلال
السياحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 21 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : نزل ابن خلدون 30 نهج الكويت 1002 تونس
المعرف الجبائي :312395T
السجل التجاري : B188951996
ندعو السيدات والسادة المساهمين في الشركة العالمية للتنمية والإستغلال السياحي لحضور :
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جويلية 2013 على الساعة منتصف النهار بالمقر الإجتماعي لشركة ياديس هولدينق الكائن بعمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2- 2035 تونس قرطاج للتداول في جدول الأعمال التالي :
- فحص القوائم المالية لسنة 2012.
- تلاوة التقرير السنوي للتصرف.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية.
- المصادقة على الإتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم التركيبة الجديدة لرأس المال.
- إسناد النفوذ.
الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- تغيير نظام التصرف.
- تنقيح الفصول 19، 20، 22 و 23 من القانون الأساسي.
- إسناد النفوذ.
مجلس الإدارة