Société Internationale de Promotion et d'Exploitation Touristique
Société Anonyme au capital de 21 000 000 Dinars
Siège social : Hôtel Ibn Khaldoun 30 rue du Koweït - 1002 Tunis
RC : B188951996
MF : 312395T
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Internationale de Promotion et d'Exploitation Touristique, sont invités à assister à :
- L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 30 juillet 2013 à 12 heures au siège de la société Yadis
Holding sis à Immeuble SOFIDE, angle rue du Métal et rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia II - 2035 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2012;
- Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2012;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes;
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2012;
- Approbation des conventions réglementées;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration;
- Présentation de la nouvelle structure du capital social;
- Délégation de pouvoirs.
L'Assemblée Générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration;
- Changement du mode de gestion;
- Modification des articles 19, 20, 22 et 23 des Statuts;
- Délégation de pouvoirs.
Le Conseil d'Administration