لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 14 جوان 2013 الساعة الثالثة بعد الزوال

لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 14 جوان 2013 الساعة الثالثة بعد الزوال

الشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 94 شارع الهادي شاكر، 1002 تونس

السجل التجاري : B1154371997

المعرف الجبائي : 033270B

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 14 جوان 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 27 جوان 2013 تحت عدد 13707605 وصل عدد M009172 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد AC011552013 بتاريخ 3 جويلية 2013،

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة" على اللوائح التالية :

اللائحة الأولى : تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير التسمية الإجتماعية "الشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير – أمينة" و"تعويضه بالتسمية الإجتماعية GAT للتأمين على الحياة" وبالتالي تسمح بتنقيح الفصل من القانون الأساسي المتعلق بذلك.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثانية : تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تحديد عنوان المقر الإجتماعي للشركة الكائن ب "94-92 شارع الهادي شاكر، 1002 تونس" وبالتالي تسمح بتنقيح الفصل من القانون الأساسي المتعلق بذلك.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثالثة : تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير نظام إدارة الشركة بتسمية رئيس مدير عام عوضا عن الفصل بين مهامي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة وبالتالي تسمح بتنقيح الفصول من القانون الأساسي المتعلقة بذلك.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الرابعة : بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس مال الشركة من 3.000.000 دينار إلى 7.000.000 دينار وذلك بإصدار 40.000 سهما جديدا إسميا ذات 100 دينار للسهم الواحد يقع اكتتابها نقد ا. وحددت الجلسة العامة الخارقة للعادة صيغة وشروط الترفيع في رأس المال كما يلي :

تخصص عملية الترفيع في رأس المال لحاملي الأسهم القديمة ولمقتني حقوق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض أو بصفة قابلة للتخفيض ولن تلجأ الشركة خلال هذه العملية إلى القيام بإجراءات البحث والإعلان المنصوص عليها بالنسبة لعمليات الاكتتاب العام.

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال ومعاينة تحقيقها وتنقيح القانون الأساسي.

خاصيات الإصدار :

• | الزيادة | في | رأس | مال | الشركة

ب 4.000.000 دينار : الترفيع في رأس مال

الشركة | من | 3.000.000 | دينار | إلى

7.000.000 دينار وذلك بإصدار 40.000 سهما جديدا إسميا قيمة الواحد 100 دينار يقع اكتتابها وتحريرها نقدا بالكامل عند الاكتتاب.

• سعر الإصدار : سيقع إصدار الأسهم الجديدة بسعر 100 دينار للسهم الواحد. - حق أفضلية الاكتتاب : تخصص أفضلية الاكتتاب في 40.000 أسهم التي ستصدر نقدا بصفة غير قابلة للتخفيض على حد السواء لحاملي الأسهم القديمة ومقتني حقوق الاكتتاب ويمارس هذا الحق على النحو التالي :

• بصفة غير قابلة للتخفيض بنسبة 4 أسهم جدد مقابل 3 من الأسهم القديمة ويقع الدفع بالكامل عند الاكتتاب. ويمكن للمساهمين بيع حقوق الاكتتاب بنفس ظروف بيع الأسهم خلال مدة الاكتتاب.

• بصفة قابلة للتخفيض : يمكن للمساهمين أو لمن أحيلت إليه حقوق الاكتتاب ممارسة حق الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وأن يطلبوا عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون في اكتتابها على أن تلبي طلباتهم من مجموع الأسهم الجديدة التي لم يتم اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض.

• الأسهم غير المكتتب بها تسند للمساهمين الذين اكتتبوا بعدد من الأسهم يتجاوز العدد الذي كان يجوز لهم الاكتتاب به على وجه الأفضلية كل منهم بنسبة ما يملكه من رأس المال وقدر ما طلبه.

• أجل الاكتتاب : حدد أجل الاكتتاب من تاريخ إشهار نشرية الإعلام بالترفيع في رأس المال إلى 23 سبتمبر 2013 بدخول الغاية وتخصص أفضلية الاكتتاب في 40.000 الأسهم الجديدة التي ستصدر نقدا بصفة غير قابلة للتخفيض على حد السواء لحاملي الأسهم القديمة ومقتني حقوق الاكتتاب.

• التحرير : يقع تحرير الأسهم المكتتبة نقدا بالكامل عند الاكتتاب.

• مكان الاكتتاب وإيداع الأموال : يقع الاكتتاب بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس. ويتم إيداع الأموال المتأتية من هذا الاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه المفتوح لغرض هذا الترفيع في رأس المال المفتوح لدى بنك تونس العربي الدولي فرع محمد الخامس PME بتونس (65).

• انتفاع الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالأرباح : تنتفع 40.000 الاسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالأرباح ابتداءا من 1 جانفي 2014 وتصبح مماثلة للأسهم القديمة عندما يتم إنجاز عملية الترفيع في رأس المال بالكامل تبعا للأحكام المنطبقة في هذا المجال وبعد التحرير الكلي لهذه الأسهم وبعد خلاص المرابيح الخاصة بالسنة التي تم خلالها التحرير الكلي للأسهم.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الخامسة : تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية

المتعلقة | بالتسجيل | والإيداع | والإشهار

القانوني لمحضر هذه الجلسة.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.