لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 14 جوان 2013 الساعة الثانية بعد الزوال الشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
السجل التجاري : B033270
المعرف الجبائي : B1154371997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 14 جوان 2013 الساعة الثانية بعد الزوال والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 27 جوان 2013
تحت | عدد | 13807534 | وصل | عدد
M009096 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 201332404 بتاريخ 11 جويلية 2013،
ص 4652صادقت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة" على اللوائح التالية :
اللائحة الأولى : الجلسة العامة تحيط علما بإنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2011 خارج الآجال القانونية وتوافق على أن هذا التأخير لا يضر بأي شكل من الأشكال بمصالح الشركة والمساهمين.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية : بعد الإستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة : بعد الإستماع إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية 2011، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011 كما تم تقديمها
مبينتا | مجموع | موازنة | قدره
18.560.477,881 دينار ونتيجة صافية (عجز) قدره 997.305,178.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة : بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الخامسة : وافقت الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة وأقرت توظيف النتيجة الصافية لسنة 2011 كما يلي :
نتيجة صافية لسنة 2011 (عجز) : (997.305,178) دينار.
النتائج | المؤجلة | (عجز) | :
(1.335.115,127) دينار.
رصيد حساب النتائج المؤجلة بعد توظيف النتيجة (عجز) : (2.332.420,305) دينار. عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة : تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما
ونهائيا | بدون | تحفظ | عن | تصرفهم
لسنة 2011.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السابعة : تقر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ إجمالي خام قدره 7.500 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2011.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثامنة : تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو ما ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.