الشركة الصناعية لتعليب المياه المعدنية "سيسام"

الشركة الصناعية لتعليب المياه المعدنية "سيسام"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : تطاوين الجديدة 3263

1) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 31 ماي 2013 مسجل بالقباضة المالية بتطاوين بتاريخ 12 جويلية 2013 وصل عدد M033523 تسجيل عدد 13701337، تقرر ما يلي :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2012 وعرضه على مصادقة الجلسة العامة العادية.

الموافقة على ما جاء في القوائم المالية لسنة 2012 وإقفالها وعرضها على مصادقة الجلسة العامة العادية.

دعوة الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2012 للانعقاد يوم الاثنين 8 جويلية 2013.

مسائل مختلفة.

2) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2013 المسجل بالقباضة المالية بتطاوين بتاريخ 12 جويلية 2013 وصل عدد M033517 تسجيل عدد 13701336، تقرر ما يلي :

تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2012 وتقريري مراقب الحسابات والمصادقة عليها.

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وتخصيص النتائج الحسابية لسنة 2012. المصادقة على جميع العمليات والاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2012.

المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لفترة نيابية أخرى لمدة ثلاث سنوات 2013 و2014 و2015.

المصادقة على تعيين شركة التدقيق

والاستشارة | " | & | Audit | Société

Consulting - Sarl" كمراقب لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2013 و2014 و 2015.

أودع نظيرين بكتابة المحكمة الابتد ائية بتطاوين بتاريخ 12 جويلية 2013 تحت عدد 558/13.

صدر هذا الإعلان بجريدتي الشروق و La Presse بتاريخ 17 جويلية 2013.