S.A au capital de 3 000 000 dinars
Siège social cité Ettahrir 3263 Tataouine
1) Suivant PV du conseil d'administration en date du 31/5/2013 enregistré à la recette des finances de Tataouine le 12/7/2013 Reçu n°M033523 enregistrement n°13701337. Il a été décidé
L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2012 et sa soumission à l'assemblée générale ordinaire.
L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012 et sa soumission à l'assemblée générale ordinaire.
De convoquer l'assemblée générale ordinaire en réunion le lundi 8/7/2013 pour approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2012.
D'examiner des questions diverses.
2) Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 8/7/2013, enregistré à la recette des finances de Tataouine le 12/7/2013 Reçu n°M033517 enregistrement n° 13701336 il a été décidé:
L'approbation du rapport du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes sur l'activité de la société durant l'exercice 2012.
L'approbation du bilan et comptes de l'exercice 2012 et affectation des résultats.
L'approbation de toutes les opérations et conventions décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Quitus aux administrateurs sur la gestion de l'exercice 2012.
Le renouvellement du mandat des membres du conseil pour trois ans 2013, 2014 et 2015.
La nomination de «société Audit & Consulting - SARL» comme commissaire aux comptes de la société pour trois ans 2013, 2014 et 2015.
Deux exemplaires des PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tataouine le 12/7/2013 sous le n°558/13
Cet avis a été publié aux journaux Echourouk et la Presse du 17/7/2013.