تثبيت عضوين مفوضين – المصادقة على على حسابات السنة المالية 2012
تجديد مهام 3 أعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات – تثبيت رئيس مجلس الإدارة ومدير عام
سوفام ش.خ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة طبلبة
س.ت.ش : المنستير B182001996
1- | بموجب | مداولات | مجلس | الإدارة
المنعقدة في 19 أفريل 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بطبلبة في 10 جويلية 2013 عدد الوصل M018002 عدد التسجيل 13800872، قرر المجلس : - ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- تثبيت مهام شركة "سفيل ك.ب" كعضو بمجلس الإدارة ومكلف بمراقبة التصرف وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2013.
- تثبيت السيد فيليب موستار كعضو بمجلس الإدارة ومكلف بمراقبة الجودة وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2013.
2- | بموجب | مداولات | الجلسة | العامة
العادية المنعقدة في 21 ماي 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بطبلبة في 10 جويلية 2013 عدد الوصل M018016 ، عدد التسجيل 13800875، وبعد قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنقضية، قررت الجلسة :
- المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- تجديد مهام السادة كلود كراتز، فيليب موستار وشركة "سيفيل ك ب" كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وذلك حتى يوم الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية 2015.
- تجديد مهام مكتب "جليل بوراوي وشركائه" كمراقب حسابات لسنوات لمالية 2013، 2014 و2015.
3- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 21 ماي 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بطبلبة في 10 جويلية 2013، عدد الوصل M018009، عدد التسجيل 13800874، قرر المجلس :
- تثبيت السيد باتريس كراتز في مهامه كرئيس مجلس الإدارة للشركة وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- تثبيت السيد جون ميشال لابورد في مهامه كمدير عام للشركة، وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مع إسناده النفوذ المطلق.
4- الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بالمنستير في 22 جويلية تحت عدد D15834796.