المصادقة على حسابات الشركة تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة
تثبيت مدير عام الشركة
شانتوني ش.خ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 720.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : بني حسان ولاية المنستير
س.ت.ش : المنستير B1811991996 1- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 19 أفريل 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 10 جويلية 2013 عدد الوصل M003429، تسجيل عدد 13800189، قرر المجلس ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
2- بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 21 ماي 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 10 جويلية 2013 عدد الوصل M003441، عدد التسجيل 13800194، وبعد قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2012، قررت الجلسة :
- المصادقة على حسابات السنة المالية 2012.
- تجديد نيابة السيد فيليب موستار كعضو بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وذلك حتى يوم الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية 2015.
3- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 21 ماي 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 10 جويلية 2013، عدد الوصل M003433، عدد التسجيل 13800191، قرر المجلس تثبيت السيد جون ميشال لابورد في مهامه كمدير عام للشركة وذلك حتى يوم إنعقاد الجلسة العامة لعادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مع إسناده النفوذ المطلق.
4- الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بالمنستير في 22 جويلية 2013 تحت عدد D15834696.