Approbation des comptes 2012
Renouvellement des mandats de trois administrateurs et commissaire aux comptes
Confirmation du président du conseil et du directeur général
SOFAM S.A
Société anonyme
Au capital de 1.000.000,000 dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba - Teboulba
RCS : Monastir B182001996
1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date de 19 avril 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Teboulba le 10 Juillet 2013, Quittance n°M018002, Enregistrement n°13800872. Il appert que le Conseil a décidé de :
- D'arrêter les Comptes de l'exercice 2012.
- De confirmer la «Société Civil KP» en qualité d'Administrateur délégué chargé du contrôle de gestion jusqu'au 31 décembre 2013.
- De confirmer Monsieur Philippe Moustard en qualité d'administrateur délégué chargé du contrôle de la qualité jusqu'au 31 décembre 2013.
2. Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire en date de 21 mai 2013 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Teboulba le 10 juillet 2013, quittance n°M018016, enregistrement n°13800875, il appert qu'après voir entendu la lecture des rapports du conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2012, l'assemblée a décidé :
D'approuver les comptes de ce même exercice.
De renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Claude Kretz, Philippe Moustard et la «Société Civile KP», jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015,
De renouveler le mandat du cabinet Jelil Bouraoui & associés en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
3. Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date de 21 mai 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Teboulba le 10 Juillet 2013, quittances n° M018009, enregistrement n°13800874. Il appert que :
Monsieur Claude Kretz a été confirmé dans ses fonctions de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, et ce, avec les pouvoirs y conférés,
Monsieur Jean-Michel Laborde, a été confirmé dans ses fonctions de Directeur Général, jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelé à statuer sur les comptes de l'exercice 2013, et ce, avec les pouvoirs les plus étendus.
4- Dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Monastir le 22 juillet 2013 sous le n°D15834796.