تثبيت عضوين مفوضين – المصادقة على على حسابات السنة المالية 2012
تجديد مهام 3 أعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات – تثبيت رئيس مجلس الإدارة ومدير عام
سوتيفام ش.خ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 420.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : بني حسان - 5014 س.ت.ش : المنستير B2456412006 1- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 19 أفريل 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 10 جويلية 2013 عدد الوصل M003444 عدد التسجيل 13800195، قرر المجلس : - ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- تثبيت مهام شركة "Société Civil KP" كعضو مفوض ومكلف بمراقبة التصرف حتى يوم 31 ديسمبر 2013.
- تثبيت السيد فيليب موستار كعضو بمجلس الإدارة ومكلف بمراقبة الجودة وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2013.
2- بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 21 ماي 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 10 جويلية 2013 عدد الوصل M003432 ، عدد التسجيل 13800190، وبعد قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنقضية، قررت الجلسة :
- المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- تجديد مهام السادة كلود كراتز، فيليب موستار وشركة "سيفيل ك ب" كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وذلك حتى
يوم الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية 2015.
- تجديد مهام مكتب "جليل بوراوي وشركائه" كمراقب حسابات للسنوات المالية 2013، 2014 و2015.
3- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 21 ماي 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 10 جويلية 2013، عدد الوصل M003437، عدد التسجيل 13800192، قرر المجلس :
- تثبيت السيد باتريس كراتز في مهامه
كرئيس | لمجلس | الإدارة، | مدير | عام
للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك حتى يوم
إنعقاد | الجلسة | العامة | العادية | المكلفة
بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مع إسناده النفوذ المذكور.
- تثبيت السيد جون ميشال لابورد في مهامه كمدير عام للشركة، وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مع إسناده النفوذ المطلق.
4- الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بالمنستير في 22 جويلية تحت عدد D2414762006.