Confirmation de deux administrateurs délégués

Approbation des comptes 2012

Renouvellement des mandats de trois administrateurs et commissaire aux comptes

Confirmation du président du conseil et du directeur général

SOTUFAM - S.A

Société Anonyme

Au capital de 420.000,000 Dinars

Siège social : 5014 Beni Hassen

RCS : Monastir B2456412006

1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date de 19 Avril 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de

Béni Hassen le 10 Juillet 2013, Quittance n°M003444, enregistrement n°13800195. Il appert que le conseil a décidé de :

• D'arrêter les comptes de l'exercice 2012.
• De confirmer la «Société Civil KP», en qualité d'administrateur délégué chargé du contrôle de gestion jusqu'au 31 décembre 2013.
• De confirmer Monsieur Philippe Moustard en qualité d'administrateur délégué chargé du contrôle de la qualité jusqu'au 31 décembre 2013.

2- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date de 21 mai 2013 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Béni Hassen le 10 juillet 2013, quittance n°M003432, Enregistrement n°13800190, il appert qu'après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur la marche de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2012, l'Assemblée a décidé :

D'approuver les comptes de ce même exercice,

De renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Claude Kretz, Philippe Moustard et la «Société Civile KLP», jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

De renouveler le mandat du cabinet Jelil Bouraoui & Associés en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

3- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date de 21 mai 2011, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Béni Hassen le 10 juillet 2013, quittances n° M003437, enregistrement n°13800192. Il appert que :

Monsieur Claude Kretz a été confirmé dans ses fonctions de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'Administrateur, et ce, avec les pouvoirs y conférés,

Monsieur Jean-Michel Laborde, a été confirmé dans ses fonctions de Directeur Général, jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013, et ce, avec les pouvoirs les plus étendus.

4- Dépôt :

Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instante de Monastir le 22 juillet 2013 sous le n°D2414762006.