شركة نوكيا سيمانس ناتواركس تونيزيا خ.إ

شركة نوكيا سيمانس ناتواركس تونيزيا خ.إ

Société Nokia Siemens Networks Tunisia SA

رأس المال : مليوني دينار (2 000 000.000(cid:2)) المقر الاجتماعي : نهج بحيرة توشاتال ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B1119231996

المعرف الجبائي : 000MA0307163V بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2012 تحت عدد 12811848 وصل عدد 14184، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بوكالة النهوض بالصناعة تونس (APII) بتاريخ أوت 2013 تحت عدد 241217496 وعلى إثر مقترحات مجلس الإدارة المنعقد في دورته الأولى لسنة 2012 بتاريخ 5 ديسمبر 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2012 تحت عدد 12811841 وصل عدد 14177، قرر جميع المساهمين ما يلي :

1- المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية التي أغلقت يوم 13 ديسمبر 2010.

2- | المصادقة | العام | والخاص | لمراقب

الحسابات المتعلق بالسنة المالية التي أغلقت يوم 31 ديسمبر 2010.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 وتخصيص نتائجها.

4- المصادقة على الإتفاقات التنظيمية والعمليات الأخرى طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5- المصادقة على عدم إسناد منح لرئيس مجلس الإدارة وعدم إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة بالمنسبة للسبة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

6- التصريح بمهام الإدارة التي يشغلها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد بشركات أخرى.

7- تجديد مهام شركة مراقبي الحسابات المشتركين « M.T.B.F» لمدة ثلاثة سنوات وإلى غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد.

9 المصادقة على طريقة انعقاد مجلس الإدارة في دورته الأولى لسنة 2012 وطريقة انعقاد الجلسة العامة العادية.

الإدارة العامة