شركة نوكيا سيمانس ناتواركس تونيزيا خ.إ
Société Nokia Siemens Networks Tunisia SA
رأس المال : مليوني دينار (2 000 000.000 دينار)
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشتال ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B1119231996
المعرف الجبائي : 000MA0307163V بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقو الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2012 تحت عدد 12811850 وصل عدد 14186 تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة تونس (APII) بتاريخ 1 أوت 2013 تحت عدد D241217486 وعلى إثر مقترحات مجلس الادارة المنعقد في دورته الثانية لسنة 2012 بتاريخ 5 ديسبمر 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2012 تحت عدد 12811944 وصل عد 14180، قرر جميع المساهمين ما يلي :
1- المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية التي أغلقت يوم 31 ديسمبر 2011.
2- المصادقة على التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية التي أغلقت يوم 31 ديسمبر 2011.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 وتخصيص نتائجها.
4- المصادقة على الاتفاقات التنظيمية والعمليات الأخرى طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5- | المصادقة | على | استقالة | السيد
حسام الدين بن عثمان من منصبه كمدير عام للشركة وعضو بمجلس الادارة.
6- تعيين السيد جلال الدين الورديان كعضو بمجلس الادارة بصفة وقتية خلفا للسيد حسام الدين بن عثمان إلى غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012.
7- تعيين السيد جلال الدين الورديان كمدير عام بصفة وقتية خلفا للسيد حسام الدين بن عثمان إلى غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012. 8- ضبط راتب المدير العام السيد جلال الدين الورديان اثر توليه المهام الجديدة. 9- عدم إسناد منح لرئيس مجلس الادارة بالنسبة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.
10- التصريح بمهام الإدارة التي يشغلها رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة والمدير العام والمدير العام المساعد بشركات أخرى.
11- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس مجلس الادارة والمدير العام والمدير العام المساعد. 12- الصادقة على طريقة انعقاد مجلس الادارة في دورته الثانية لسنة 2012 وطريقة انعقاد الجلسة العامة العادية.
الادارة العامة