Capital social : Deux Millions Dinars (2.000.000,000 Dinars)
Siège social : Rue du Lac Neuchâtel, 1053 Les Berges du Lac
Registre de commerce : B1119231996
Matricule Fiscal : 000MA0307163V
En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 décembre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 21 décembre 2012 sous le n°12811848 quittance n°14184, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis guichet unique (APII) le 01 Août 2013 sous le n°D241217496, et suite aux propositions du conseil d'administration, réuni le 5 décembre 2012 en première session 2012. comme cela appert du procès verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 21 décembre 2012 sous le n°12811841 quittance n°14177, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société a décidé :
1- D'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social clos le 31 Décembre 2010.
2- D'approuver le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2010.
3- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2010.
4- D'affecter le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2010.
5- D'approuver les conventions réglementées et autres opérations conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- De ne pas allouer de rémunérations au Président du Conseil d'Administration, ni de jetons de présence aux Administrateurs pour l'exercice social clos le 31 Décembre 2010.
7- De renouveler la mission du commissaire aux comptes la société les commissaires aux comptes associés «M.T.B.F» pour durée de trois années jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les compte arrêtés au 31/12/2012.
8- De déclarer les fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le président du conseil d'administration, les administrateur, le directeur général et le directeur général adjoint.
9- De donner un quitus de gestion pour le président du conseil d'administration, les administrateurs le directeur général et le directeur général adjoint.
10- D'approuver le mode de convocation et de tenue du conseil d'administration dans sa première session 2012 et le mode de convocation et de tenue de la présente assemblée générale ordinaire.
La Direction Générale