المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2013
تجديد مهام 3 أعضاء بمجلس الإدارة ومراقب حسابات
تثبيت رئيس مدير عام وكاهية رئيس إستقالة وتعيين مدير عام مساعد
فان لاك تونس ش.خ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : سيدي سالم 7003 بنزرت س.ت.ش : بنزرت B0476422007
1- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 20 جوان 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 19 أوت 2013 وصل عدد M043280، تسجيل عدد 13703825، قرر المجلس ضبط حسابات السنة المالية المبتدئة في غرة ماي 2012 والمنتهية في 30 أفريل 2013.
2- بموجب مداولات الجلسة العادية المنعقدة في 16 جويلية 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 19 أوت 2013 وصل عدد M043268، تسجيل عدد 13703820، قررت الجلسة بعد سماع قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات :
- المصادقة على حسابات السنة المالية المبتدئة في غرة ماي 2012 والمنتهية في 30 أفريل 2013.
- تجديد مهام كل من السيد كريسيون فان دانيال والسيد سيبستيان بوتيكا والسيد فاردينون تاربورغ كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وذلك حتى يوم إنعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2016.
- تجديد مهام مكتب "جليل بوراوي وشركائه" كمراقب حسابات للسنوات المالية المنتهية في 30 أفريل 2014، 30 أفريل 2015 و30 أفريل 2016.
3- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 16 جويلية 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 19 أوت 2013 وصل عدد M043441، تسجيل عدد 13703843، قرر المجلس ضبط حسابات السنة المالية المبتدئة في غرة ماي 2012 والمنتهية في 30 أفريل 2013.
ص 5430- تثبيت السيد كريستيون فون دانيالس في مهامه كرئيس مجلس الإدارة، مدير عام للشركة مع إسناده النفوذ المطلق، لمدة 3 سنوات وذلك حتى إنعقاد الجلسة العامة العادية لضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2016.
- قبول إستقالة السيد فاردينون تاربورغ من مهامه كمدير عام مساعد بتاريخ 30 جوان 2013. - تعيين السيد غازي البيش مدير عام كمدير عام مساعد عوضا عن السيد فاردينون تاربورغ بداية من غرة جويلية 2013، وذلك مع إسناده النفوذ المذكور بالمحضر.
4- الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ببنزرت 22 أوت 2013 تحت عدد D041992007.