Renouvellement des mandats de 3 administrateurs et du commissaire aux comptes
Confirmation d'un PDG et d'un vice-président
Démission et nomination d'un DGA
Van Laak Tunisie S.A
Société anonyme
Au capital de 50.000,000 dinars
Siège social : Sidi Salem Bizerte
RCS Bizerte : B0476422007
1. Aux termes des délibérations du Conseil d'Administration, en date du 20 juin 2013, selon procès-verbal enregistré à la Recette des Finances de Bizerte le 19 Août 2013, Quittance n°M043280, Enregistrement n° 137038Z5, il appert que le Conseil a arrêté les Comptes de l'exercice ouvert le 01/5/2012 et clos le 30/4/2013.
2. Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 Juillet 2013 selon procès-verbal enregistré à la Recette des Finances de Bizerte le 19 Août 2013, Quittance n°M043268 Enregistrement n° 13703820, il appert qu'après avoir entendu la lecture des Rapports du
Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la Société durant l'exercice ouvert le 01/5/2012 et clos le 30/4/2013, l'Assemblée a décidé :
- D'approuver les comptes de ce même exercice.
- De renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Christian Von Daniels, Sébastien Potyka, et Ferdinand Terburg, pour une nouvelle durée de trois années, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30/4/2016.
- De renouveler le mandat du cabinet «Jelil Bouraoui & CO» en qualité de Commissaire aux Comptes pour les exercices clos le 30/4/2014, le 30/4/2015 et le 30/4/2016.
3. Aux termes des délibérations du Conseil d'Administration du 16 juillet 2013, selon procès-verbal enregistré à la Recette des finances de Bizerte le 19 Août 2013, Quittance n° M00441, Enregistrement n° 137038Q. Il appert que le Conseil a décidé :
De confirmer Messieurs Christian Von Daniels et Sébastien Potyka respectivement dans leurs fonctions de Président du Conseil Directeur Général, avec les pouvoirs les plus étendus, et de Vice-président, pour la durée de leurs mandats d'Administrateur.
D'accepter la démission de Monsieur Ferdinand Terburg de ses fonctions de Directeur Général Adjoint avec effet du 30 Juin 2013.
De nommer Monsieur Ghazi El Biche en qualité de Directeur Général Adjoint en remplacement de Monsieur Ferdinand Terburg avec effet du 1er Juillet 2013, avec les pouvoirs y conférés, et ce, durant la période où les fonctions de Président Directeur Général sont assurées par Monsieur Christian Von Daniels.
4. Dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte le 12 Août 2013 sous le n° D041992007.